- مؤشرات الاشتباه في غسل الأموال
- تقييم المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- الوصف الوظيفي لموظف الالتزام
- ﻻئحة أدوار ومسؤوليات مجلس اﻹدارة تجاه مكافحة غسل اﻷموال وتمويل اﻹرهاب
- آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق المخاطر
- عينة من البرامج التوعوية لرفع مسُتوى الوعي داخل الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة وقد تستغل من قبل ممول الإرهاب
- الميثاق الأخلاقي
- إجراءات حظر تنبيه أو إبلاغ العميل، أو أي شخص آخر، عن شبهة تمويل إرهاب
- قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال
- آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- آلية التدقيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط الخاصة بـ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
- قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال
- تقيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب